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證券代碼：601899            股票簡(jiǎn)稱：紫金礦業(yè)            編號(hào)：臨2017—046

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]289號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過1,529,827,722股A股新股。截至2017年5月23日止，公司本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股 1,490,475,241 股， 每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 3.11 元， 募集資金總額為人民幣4,635,377,999.51元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣38,458,040.59元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣4,596,919,958.92元。上述募集資金于2017年5月23日全部到帳，并經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具“安永華明(2017)驗(yàn)字第60468092_H02號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)制度。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣463,537.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設(shè)項(xiàng)目、紫金銅業(yè)生產(chǎn)末端物料綜合回收擴(kuò)建項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金共計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。具體投資情況如下：

  單位：人民幣萬元

本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足本次募投項(xiàng)目投資需要的部分，將由公司通過自籌資金的方式予以解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

三、自籌資金預(yù)先投入和募集資金置換情況

在本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)實(shí)際情況已用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。截至2017年5月31日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)人民幣55,621.97萬元。本次擬以募集資金置換預(yù)先投入金額人民幣55,621.97萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

注：剛果（金）科盧韋齊（Kolwezi）銅礦建設(shè)項(xiàng)目預(yù)先投入募集資金以美元結(jié)算的金額為7,658 萬美元，以 2017 年 5 月 31 日的美元對(duì)人民幣匯率中間價(jià) 1 美元對(duì)人民幣 6.8633 元計(jì)算，折合人民幣 52,560.34 萬元。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司截至2017年5月31日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（安永華明(2017)專字60468092_H03號(hào)）。

四、募集資金置換預(yù)先投入自籌資金相關(guān)審批程序

公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的相關(guān)事項(xiàng)，已經(jīng)公司2017年7月21日召開的第六屆董事會(huì)2017年第11次臨時(shí)會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)2017年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司全體獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見 公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，履行了合法的審批程序，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符合《上海證券交易所股 票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件以及《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》、《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限 公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，符合公司發(fā)展和全體股東利益的需要，未與募集資 金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改 變募集資金投向和損害股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會(huì)意見 公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益 的情況。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告，且經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司發(fā) 表核查意見，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上海證券交易所上 市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)----上市公司募 集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及公司《募集 資金管理辦法》的規(guī)定。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見 紫金礦業(yè)本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司2017年7月21日召開的第六屆董事會(huì)2017年第11次臨時(shí)會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)2017年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，并經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)紫金礦業(yè)以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)無異議。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了《關(guān)于紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：公司的上述關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明已按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)要求編制，并在所有重大方面反映了貴公司募集資金投資項(xiàng)目截至2017年5月31日止的預(yù)先投入情況。

六、備查文件

（一）公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議

（二）公司第六屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議

（三）安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》

（四）安信證券股份有限公司《關(guān)于紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董   事   會(huì)         

2017年7月22日