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證券代碼：601899                         股票簡稱：紫金礦業(yè)                        編號(hào)：臨2017—045

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)2017年第2次臨 時(shí)會(huì)議于2017年7月14日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知，7月21日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng) 收監(jiān)事反饋意見5份，實(shí)收5份。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，以投票表決方式審議通過了如下議案：審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》同意公司以本次非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資 金人民幣55,621.97萬元。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金， 沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和 損害股東利益的情況。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況經(jīng)安永華明 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具專項(xiàng)鑒證報(bào)告，且經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)安信證券股 份有限公司發(fā)表核查意見，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求， 以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)   事   會(huì)          

2017年7月22日