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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃（簡稱“員工持股計劃”）第一次持有人會議于2017年5月25日以現(xiàn)場及通訊結(jié)合方式舉行，出席會議員工持股計劃持有人及委托代表共65人，代表員工持股計劃份額40170萬份， 占公司第一期員工持股計劃總份額的100%。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議通過《紫金礦業(yè)集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法》 

表決結(jié)果：同意份額40170萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對份額0份，棄權(quán)份額0份。

 二、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關(guān)事項的議案》

持有人會議授權(quán)員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）負責員工持股計劃的具體事宜，同時，授權(quán)管理委員會代表全體持有人簽署員工持股計劃的相 關(guān)文件。授權(quán)期限與員工持股計劃的存續(xù)期限一致。

表決結(jié)果：同意份額40170萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對份額0份，棄權(quán)份額0份。 

三、審議通過《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會成員的議案》 

選舉劉強女士、鄭友誠先生、鄧干彬先生等15人為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，其中劉強女士為管理委員會主任。 

表決結(jié)果：同意份額40170萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對份額0份，棄權(quán)份額0份。

2017年5月11日，公司公告收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準紫金礦業(yè)集團股份有限公 司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]289號），核準公司非公開發(fā)行不超過1,529,827,722股新股。本次發(fā)行新增股份已于2017年6月7日在中國證券登記結(jié)算有 限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管相關(guān)事宜，本次非公開發(fā)行股票事項已完成 發(fā)行及認購。至此，公司員工持股計劃第一次持有人會議決議生效。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

 董    事    會         

2017年6月9日